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Decisiones adoptadas por las Asambleas de Accionistas celebradas el 25 de marzo de 2020:



Aviso de interés a los accionistas

Señores accionistas:

En vista de las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19) y considerando las medidas contempladas en el Decreto Presidencial N° 4.160 del 13 de marzo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario de esa misma fecha, mediante el cual se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional en aras de la protección de la salud de la población, a efectos de lo cual debe evitarse la aglomeración de personas, se invita a los accionistas a seguir estrictamente las medidas fijadas por el Ejecutivo Nacional y por la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, participar por vía de videoconferencia y no de manera presencial en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocadas para celebrarse en la sede del Banco, el miércoles 25 de marzo de 2020, a las 10:00 y 10:30 de la mañana, respectivamente.

A tal fin hemos habilitado el siguiente vínculo: https://uc.vkonf.com/meeting/join/#/login?t=jm7BQTO1Cfkmt7IRz1NyPA   a través del cual podrá conectarse por vía remota a la reunión, desde un computador o equipo móvil, colocando su nombre al serle requerido por el sistema. Agradecemos iniciar la conexión a partir de las 9:00 de la mañana, de manera de permitirnos realizar el proceso previo de verificación de las acreditaciones y solucionar cualquier eventualidad técnica que pudiera presentarse antes de la hora fijada para dar inicio a la Asamblea Ordinaria. Adicionalmente, hemos habilitado el siguiente número de contacto 0212 9545999 para la atención de cualquier inconveniente para la conexión que pudiere experimentar el día de la reunión.

Es importante destacar que los accionistas mantienen su derecho de participar en dichas Asambleas, en esta oportunidad poniendo a su disposición el uso de medios digitales, en un todo conforme con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento para el funcionamiento de las Asambleas Generales de Accionistas de Bancaribe (Banco del Caribe, C.A. Banco Universal) aprobado por la Asamblea General de Accionistas de fecha 8 de marzo de 2012.

En la página web del Banco, y al final de esta comunicación, se encuentra disponible toda la información sobre los asuntos a ser considerados por dichas asambleas, a saber: informes de la Junta Directiva, estados financieros auditados correspondientes al segundo semestre de 2019, informes de los Comisarios y del Auditor Interno por ese mismo período, así como las ternas propuestas para la designación de dos Comisarios Principales y sus Suplentes, y la información relativa a la designación de la Junta Directiva para el período 2020-2022.

A los fines de alcanzar el quorum requerido para la validez de las deliberaciones de las asambleas, en caso de no ser posible su participación, les agradecemos enviarnos a la brevedad del caso las cartas poder para su representación en las referidas asambleas, a través del correo electrónico: atencionalaccionista@bancaribe.com.ve

De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación a través del sistema de videoconferencia, colocamos a su disposición el buzón de correo electrónico antes indicado, a través del cual gustosamente atenderemos sus solicitudes.

La información relativa a las decisiones adoptadas por las asambleas será comunicada a los accionistas a través de la página web del banco, luego de concluidos los actos correspondientes.

Queremos, finalmente, agradecerles su comprensión y el apego a las medidas implementadas en el marco de esta situación extraordinaria que estamos llamados a afrontar de manera responsable, en lo individual y como sociedad.

 

Juan Carlos Dao

Presidente



Convocatorias de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2020



Informe de la Junta Directiva Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada el 25 de marzo del 2020



Memoria y Cuenta Segundo Semestre 2019



Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2020

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