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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA

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Capital Suscrito y Pagado Bs. 286.620.000,00
Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs. 13.915.683.215,07
Patrimonio Bs. 14.202.303.215,07

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Caracas el día jueves 17 de marzo de 2016, a las 5:00 p.m., en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.

2. Considerar la propuesta de aumento del Capital Social hasta por la cantidad de Bs.8.430.000,00, mediante la emisión de hasta tres millones (3.000.000) de nuevas acciones, con un valor nominal de Bs. 2,81 cada una, a ser suscritas y pagadas (con prima) por los Señores Accionistas titulares de las acciones Clase A y Clase B.

3. De resultar aprobado el aumento de capital propuesto, autorizar a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, una vez que los accionistas hayan manifestado su voluntad de participar en el aumento de Capital.

4. Conocer y decidir sobre la reforma de los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales del Banco, y refundir en un solo texto dichos estatutos.

Caracas, 19 de febrero de 2016.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva y de la propuesta de modificación estatutaria estará a disposición de los señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, así como en la página Web www.bancaribe.com.ve.

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