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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

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Capital Suscrito y Pagado Bs. 286.620.000,00
Reserva de Capital, Superávit y
otras cuentas patrimoniales Bs. 13.915.683.215,07
Patrimonio Bs. 14.202.303.215,07

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Caracas el día jueves 17 de marzo de 2016 a las 4:00 p.m., en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2015, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo.
4. Designar los miembros de la Junta Directiva para el período 2016-2018 y fijarles su remuneración.
5. Designar al Comisario Principal y su Suplente para el período 2016 – 2017 y fijarle su remuneración, así como la designación del Comisario adicional previsto en el artículo 43 de los Estatutos Sociales del Banco.

Caracas, 19 de febrero de 2016.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

Nota: Se les recuerda a los accionistas Clase A que cualquier grupo de accionistas que represente por lo menos un 20% tendrá derecho a elegir un Director. Una copia del informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta, del Informe de los Comisarios y de la terna para la elección del Comisario, estará a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también en la página Web www.bancaribe.com.ve.

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