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Normativa Legal

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Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT)

Ley Orgánica de Drogas

Ley de Instituciones del Sector Bancario

Resolución 119-10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)

Además del cumplimiento de la normativa legal, en Bancaribe tenemos establecidas normas, políticas y procedimientos internos, así como mecanismos de control pertinentes para comprobar que se han adoptado las medidas necesarias y contamos con los recursos técnicos y humanos necesarios para mitigar el riesgo de ser utilizado para legitimar capitales y financiar al terrorismo. Como parte de estos mecanismos diseñamos un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y llevamos a cabo un Plan Operativo Anual de Prevención y Control LC/FT en concordancia con un Programa de Cumplimiento de las obligaciones formales.

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