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Normativa Legal Vigente

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Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT)

Ley Orgánica de Drogas

Ley de Instituciones del Sector Bancario

Resolución 083.18 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)

Cumpliendo con la normativa legal vigente, Bancaribe ha establecido normas, políticas, procedimientos internos y mecanismos de control pertinentes para mitigar el riesgo de ser utilizado para legitimar capitales y financiar tanto el terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva; entre estos cuenta con, el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM, el Plan Operativo Anual de Prevención y Control LC/FT/FPADM, así como otras directrices alineadas a las mejores prácticas y estándares internacionales, siempre que no coliden con la normativa nacional vigente.

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