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Sistema Integral de administración de riesgos LC/FT

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El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Bancaribe, involucra y responsabiliza en las actividades contra la legitimación de capitales a las dependencias y empleados de todos los niveles, que en cualquier forma puedan contribuir a prevenir y detectar los intentos de legitimar capitales. Desde los empleados de menor nivel jerárquico que tienen contacto directo con los clientes hasta el personal de más alta jerarquía, incluyendo a la Junta Directiva, se mantienen constantemente capacitados y concientizados en la prevención del delito de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Pagina PCLCFT

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