• Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada, para las personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país
• Original y fotocopia legible de Pasaporte para las personas naturales extranjeras no residentes en el país
• Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses. En caso que el cliente no presente el recaudo del recibo servicio público o privado, podrá presentar cualquiera de los siguientes recaudos opcionales: Registro Único de Información Fiscal (RIF) o Constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente
• En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar original y fotocopia de la Orden del Tribunal
• Original de Dos (2) Referencias (con vigencia no mayor a 30 días), que pueden ser : 

  o Personales escritas, deben incluir la fotocopia de la cédula de identidad de quien refiere, además contener las siguientes características: Nombres y Apellidos completos, N° de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local (obligatorio) y celular de contacto (opcional).

  o Bancarias o Comerciales.

• Original de Constancia de trabajo (Cuando se declare dependencia laboral) con vigencia no mayor a 30 días.

• Original de Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio).

Recaudos según la actividad económica del cliente (Se deben presentar en conjunto a los recaudos básicos) De conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 119.10 emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, reimpresa por error material según Resolución Nº 427.10 del 13 de agosto de 2010, mediante la cual se dictaron la normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, se requiere la presentación de documentos adicionales a los recaudos para la apertura de cuentas a personas naturales y jurídicas.

Con ingreso mayor a cuatro (4) salarios mínimos vigentes

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida

Abogado, Administrador, Economista y Contador en libre ejercicio de la profesión

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

 Persona regida por la Ley de la Actividad Aseguradora

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• En caso de apertura ordenada por Tribunales de la República, debe presentar Original y fotocopia del Orden del Tribunal
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para operar en el mercado asegurador emitida por el Ente Regulador

Promotor inmobiliario dedicado a la venta de bienes inmuebles

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

Anticuario, vendedor de objetos de arte o arqueología

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Comercial con antigüedad no mayor a tres (3) meses

 Persona regulada por Ley de Mercado de Valores

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para operar en el mercado de valores emitida por el Ente Regulador

 Persona Natural que ocupe cargo en la Administración Pública en Venezuela o en el extranjero

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
• Original y Copia del Carnet laboral o credencial

Prestamistas, Persona dedicada al otorgamiento de créditos con sus propios fondos

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

Personas regulada por la ley de Bingos y Casinos

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para desarrollar la actividad de salas de Juego, Bingo, Casinos y/o Máquinas Traganíqueles

En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.

Para mayor información comunícate con Mi Contacto Bancaribe por el número 0500-BANCARIBE (2262274), Twitter @Bancaribe, Bancaribe en Facebook, Espacio de Contacto o el Chat Bancaribe.

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