Bancaribe

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Requisitos y recaudos:Los siguientes documentos deberán ser entregados en una (1) carpeta manila tamaño oficio, en el orden descrito a continuación:

• Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada, para las personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país
• Original y fotocopia legible de Pasaporte para las personas naturales extranjeras no residentes en el país
• Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses. En caso que el cliente no presente el recaudo del recibo servicio público o privado, podrá presentar cualquiera de los siguientes recaudos opcionales: Registro Único de Información Fiscal (RIF) o Constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente
• En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar original y fotocopia de la Orden del Tribunal

• En caso que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado emitido por el Consejo Nacional para personas con discapacidad, el cual reconocerá validará las evaluaciones, informes, certificados de la discapacidad de cada uno de estas personas.

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• En caso de apertura ordenada por Tribunales de la República, debe presentar Original y fotocopia del Orden del Tribunal
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para operar en el mercado asegurador emitida por el Ente Regulador

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Comercial con antigüedad no mayor a tres (3) meses

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para operar en el mercado de valores emitida por el Ente Regulador

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
• Original y Copia del Carnet laboral o credencial

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses

• En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)
• Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses
• Autorización para desarrollar la actividad de salas de Juego, Bingo, Casinos y/o Máquinas Traganíqueles

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