Tu dinero donde lo necesitas

Los siguientes documentos deberán ser entregados en una (1) carpeta manila tamaño oficio, en el orden descrito a continuación:

• Original y fotocopia legible del Documento Constitutivo-Estatutario y sus modificaciones vigentes (según el caso).
• Original y fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF).
• Original y fotocopia de la Cédula de Identidad para las personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país, autorizado(s) para movilizar la cuenta
• Original y fotocopia del Pasaporte para las personas naturales extranjeras no residentes en el país, autorizado(s) para movilizar la cuenta.
• Original de una (1) Referencia Bancaria o Comercial.
• Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si tiene obligación de declarar).
• Original y fotocopia del documento donde consten las facultades de la(s) persona(s) autorizada(s) para movilizar la cuenta (Poder, Certificación de Acta, Carta de Autorización, entre otros); salvo que éstas consten en el Documento Constitutivo-Estatutario.
• Original y fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la autoridad competente, en caso de empresas cuya actividad económica sea casinos, casas de juego, casas de cambio u operadores fronterizos cambiarios.